Sari la conținut

Dezember Monografie etnografică [Die Zigeuner in Rumänien. The estimated loss accounted for the excise tax paid on the lower grade fuel by Excella Real Grup and added in the Romanian Value Added Tax. Supravegherea video a fost efectuatd asupra unor camioane care transportau combustibil diesel real, au fost filmate camioanele care ajungeau la deporzitul fabricii Excella Real dar care nu erau descarcate, dar si transferul combustibilului in camioanele -cumpdratorilor de combustibil diesel catre locatii ascunse in timpul noptii. Supravegherea video a fost obtinutd prin inregistrarea intdlnirilor dintre Nemes, Marta si Comanita la biroul lui Comanita din Bucuresti, Romania.

Cand se comanda motorina de la una dintre aceste societafi pentru a fi distribuita in Romania, motorina era livrata catre o societate de stocare independents, Oil Terminal, situatd in portul Constanta, Romania.

Cantitatea de motorina achizitionatd de Inkasso Jobs a fost confirmati de documentele ridicate in timpul efectusrii perchezitiilor. Chirvasitu Marioara este sotia lui Chirvasitu Dumitru, citre care Marioara a predat sarcinile administrative conform unui document semnat in fata british realing dating show notar care a fost inregistrat prin Ministerul de Justitie. Prin transferul sarcinilor Romania, Bucuresti, Str. Stirbei Vodd 79? I, Tel int,Faxwww. Inkasso Jobs a fost Inflinfat ca depozit.

Deoarece a fost infiintata doar ca depozit de petrol, nu trebuia sa taxe. Inkasso Jobs a platit pentru motorina achizitionatd si transportatd prin Oil Terminal.

Full display page

Inkasso Jobs pentru petrolului si pentru o analizi de bazd de laborator la momentul primirii combustibilului. Intr-o declaratie dat in fata unui judecitor roman, Cozma a recunoscut ci a fost angajatd si indrumati personal de Nemes Radu.

In cursul unei perchezitii a fost recuperat un acord semnat Intre Nemes Radu si Cozma care vine in sprijinul declaratiei acesteia. Cozma a Intocmit de asemenea facturi false si alte Romania, Bucuresti, Str.

Stirbei Vodd 79 - 81, Sect. Transportul Motorinei Au fost utilizate camioane pentru a transporta motorina de la Oil Terminal la Excella. Inainte de transportarea motorinei la Excell, Inkasso Jobs a sigilat camioanele care transportau acest combustibil, in conformitate cu legislatia din Romania. Sigilarea camioanelor a fost efectuata pentru a confirma validitatea transporturilor, Fiecare sigiliu avea propriul s3u numir unic.

Transporturile erau insofite de asemenea, de rapoarte british realing dating show analizi descriind continutul incircaturii.

Locale Data Summary for ro [Romanian]

In schimb, camioanele au ramas inactive pe aceasta proprietate timp de aproximativ dou ore, fir a desciirca niciun combustibil, iar apoi transportul a fost reluat la diferite intervale catre locatii discrete in vederea descarcarii.

Au fost recuperate documente care indica faptul c4 respectivul combustibil de calitate inferioara CL. Conform documentelor recuperate, sute de tone de combustibil ar fi trebuit si fi fost livrate companiei Cibin. In fapt, locatia in care ar fi trebuit sa aib loc livrarea era un birou intr-un apartament, iar managerul societitii comerciale Cibin era o persoani de conditie modesta.

Fiecare raport de analiza ar fi trebuit s3 aiba propriul cod, atribuit fiecarui camion, prin care se ardta marfa pe care british realing dating show continea. Acest lucru ar fi fost imposibil in cazul unor transporturi legale care functioneaza conform legii.

Eine erweiterte Fassung dieses Beitrages erscheint in: Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik, This is a preview of subscription content, log in to check access. Preview Unable to display preview.

Transportul motorinei se efectua cu aproximativ 12 camioane pe zi, in zilele de lucru si 24 de camioane pe zi, in week-end- uri, aproximativ din mai pana in iulie Transferul acesta se efectua in locatii izolate, pe parcursul noptii. Imaginile surprinse in timpul supravegherii in locatiile in care avea loc descdrcarea, aratd cum se bf dating online aceste transferuri.

Ana Oil si Benz Oil sunt companii legitime, dar achizitionau si acceptau livrarea de motorina fara documentele legale corespunzitoare. Benz Oil si Ana Oil au achitat valoarea totald de piata pentru motorind, ca si cum accizele necesare fuseserd platite.

Benz Oil si Ana Oil nu au tinut 0 evidentd a tranzactiilor, deoarece aceste societdfi nu au british realing dating show combustibilul pe cale legald. O inregistrare telefonica interceptatd arata ca Moldovan a directionat pltile de la Benz Oil prin societati-paravan, citre contabili.

Stirbei Vodi 79 - 81, Sect, 1, Tel int. Benzindriile acceptan combustibilul fara corespunzitoare, dar au dat impresia ci nu au avut cunostinia de british realing dating show generala.

Au fost ridicate de la resedinta respectivi. Aceste documente privind transporturile de motorina, objinute in urma perchezifiei, se potrivesc cu inscrisurile furnizate de ctre Oil Terminal in care era documentat vinzarea de motorina citre Inkasso Jobs. Societiti-paravan folosite pentru a arata producerea si vanzarea de combustibil de calitate inferioard de tip CLG si CL Navo fn urma perchezifiei efectuate in apartamentul iui Cozma Mariana, au fost recuperate documentele de afaceri ale Inkasso.

Aceste documente au confirmat achizitionarea de motorind de la furnizorii de astfel de combustibil prin Oil Terminal. Printr-o serie de tranzactii complicate, acest petrol era achizitionat in cele din urmi de la Royal House. Documentele de la Divers Zootehnic aratd ci au achizifionat petrol de la Royal House. Interceptirile telefonice ale convorbirilor contabilei angajate de Nemes, Cozma Mariana, au avut loc intre luna martie si iunie Buliga era persoana care se ocupa de afacerile cotidiene ale lui Nemes.

Interceptirile telefonice au aratat ci in cazul in care aparea o problema unica la una dintre companiile pentru care Cozma era angajata pentru a controla tranzactiile financiare, aceasta il suna pe Buliga si ii explica in ce consta problema. Pe parcursul acestor apeluri telefonice, Cozma si Buliga vorbeau in cod, folosind termeni cum ar fi ,ef?

In ceea ce priveste interceptarile telefonice ale lui Buliga, se constatd ca acesta il contacta pe Nemes dupa ce primea informatiile de la Cozma si fi explica problema.

Nemes fi spunea lui Buliga cum si rezolve situatia, iar Buliga i telefona apoi lui Cozma pentru a-i transmite indicatiile primite de la Nemes.

british realing dating show

Interceptirile telefonice au ardtat de asemenea ci Mariana Cozma avea in subordine un contabil care se ocupa de tranzactiile efectuate de Excella i Inkasso si un contabil care se ocupa cu contabilitatea a patru societdfi-paravan utilizate In aceasta schema. Un alt apel inregistrat a fost cu Guliu George. Pe parcursul acestei convorbiri, Guliu a vorbit despre o factura emisa de Cozma prin care se arita ci Excella a produs o anumiti cantitate de CLG intr-o singurd zi.

Utilajele din fabric erau curate si nu pareau si fi fost folosite Facturile de energie electrica ale fabricii au fost de asemenea ridicate.

Conform facturilor de electricitate, curentul electric consumat de fabric a fost egal cu cel consumat de un singur bec. Virlan a declarat ca a fost angajat direct de citre Nemes Radu pentru a supraveghea productia fabricii.

Virtan a declarat cd Excella nu a produs niciodatd nimic la acea fabrics. British realing dating show vizut intr-adevar cisterne de motorind care soseau la fabricd unde ramaneau inactive citeva ore, inainte de a pleca mai departe.

Locale Data Summary for ro [Romanian]

Virlan a declarat de asemenea ca o cantitate mica de petrol era pastratd Intr-o cisterna in curtea fabricii pentru a crea impresia ca fabrica era operational, in cazul in care autoritatile ar fi efectuat un british realing dating show la fata locului. Fiecare societate-paravan a fost ca avand un manager, adresa find falsa. In urma efectusrii perchezifiilor, s-a confirmat faptul ci adresele listate ale companiilor nu existau; nefiind desfasurata nicio activitate comerciald.

Societatile-paravan aveau doar un nume si un cont bancar corespunzitor. Procesul prin care se realiza acest lucru, includea retrageri considerabile in numerar ale profiturilor suplimentare derivate din vanzarea de motorina Romania, Bucuresti, Str. Stirbei Vodii 79 81, Sect. Acest proces era dirijat de Cozma Mariana, contabila angajats de Nemes Radu, si ali. Interceptarile telefonice si imaginile surprinse in timpul supravegherii.

Pentru aceste retrageri nu era necesara indeplinirea cerintelor de raportare din Romania cerinte previzute in cazul retragerilor de sume mai mari de Dupa retragerea fondurilor, ,managerii?

  • USA_v_Nemes_et_al__wawdce__pdf
  • А затем, из тьмы, лежащей за краем Вселенной, нанесли удар Пришельцы - и вырвали у него все, что он завоевал.
  • Ведь строители куполов вполне могли быть теми, кто изготовил робота и включил это табу в первичные инструкции машины.

Interceptirile telefonice dintre Belba si cetiifeanul turc au aritat ci au avut loc conversatii frecvente privind ratele de schimb si posibilitatea schimbarii unor mari sume british realing dating show bani. In baza acestor interceptdri, se crede ci au avut loc numeroase tranzactii intre aceste persoane. Se estimeazi cd lunar suma de aproximativ C Etaj 2, STR. A fost interceptati o convorbire telefonici in dimineata zilei de 9 iuliedin care rezulta ca Olariu Elena Mirela a contactat-o pe Nemes Diana pentru a o informa pe aceasta cu privire la perchezitia efectuat la biroul lui Olariu.

Pe parcursul acelei convorbiri telefonice, Nemes Diana si-a manifestat ingrijorarea cu privire la posibilitatea ca autoritatile din Romania sa descopere documente financiare referitoare la transferurile sau conturile detinute in Dubai, Emiratele Arabe Unite.

First Dates - The FUNNIEST \u0026 CUTEST Dates from Series 13

Extrasul de cont de la Barclay Bank, la care se face referire mai sus, a fost descoperit de fapt, in timpul perchezitiei efectuate la biroul avocatei lui Nemes Diana. Romania, Bucuregti, Str. Stirbei 79 - 81, Sect.

This supplement is intended to set forth in further detail the tax scheme against the Romanian Government committed under the leadership, direction and control of Nemes Radu and to detail the evidence supporting the criminal charges. Summary of the Tax Fraud Scheme The investigation focused on a tax evasion scheme controlled by Nemes Radu involving the sale of diesel fuel between May and July During that period Nemes sold approximatelytons of diese!

british realing dating show

By covering up the sale of diesel fuel and falsely reporting the sale as lower grade fuel, Nemes avoided a tax liability of approximately 53 million Euros. The Nemes? Instead the diesel fuel was trucked to the SC Excella factory warehouse facility, where the trucks remained idle with full loads of diesel fuel for several hours, and then the trucks departed and transported the diese!

Wissenschaftsmilieus und Ethnopolitik im Rumänien der /er Jahre | SpringerLink

The companies that, according to false accounting records, supplied the brut oil to SC Excella Real Grup, to be utilized in the manufacturing process, were in reality shell companies that never supplied any products. Through false invoices and payment records, additional shell companies opened by homeless or indigent people were set up and utilized for the purchase and distribution of CLG and CL Navo inferior fuels allegedly supplied by SC Excella Real Grup.

But in reality, the Nemes? The revenues generated from the sale of the diesel fuel without payment of the appropriate excise taxes were laundered through a series of these shell companies controlled by the Nemes? Furthermore, the Nemes criminal organization directed and oversaw large cash withdrawals in an attempt to disguise the excess revenues generated from the sale of the higher valued diesel fuel. The illegal proceeds were further laundered through bank accounts held in the names of companies controlled by Nemes Radu and Nemes Diana in Dubai, United Arab Emirates, The Investigation Romanian Authorities, led by the National Anti-corruption Directorate, developed a significant amount of evidence of this tax evasion scheme from telephone surveillance of?

This telephonic surveillance british realing dating show between March and June Romanian Authorities also interviewed several owners of the shell companies that were set up to accept the proceeds from the sale of the diesel fuel. The majority of shell companies were set up by homeless or indigent people paid to create the company and. When money was deposited to these accounts the Nemes? Romanian Authorities also focused on the false business records that purportedly documented the purchase of brut oil.

british realing dating show

Several owners of the shell companies that were set up to give the appearance that the companies sold brut oil were interviewed. Many of the owners of these shell companies were homeless or indigent individuals paid to start a corporation and create fake invoices.

Olteanu Razvan, Romerom?

Ghidul cetateanului digital | Europa la degetele tale - Digital Citiz…

Through official government records and employee interviews it is clear that the companies controlled by the Nemes? Furthermore, interviews of an employee of Nemes? Excella Real factory that was supposed to make the industrial and maritime fuel prove that in fact the factory sat idie and was not used to manufacture anything, Video surveillance was conducted on the trucks transporting the actual diesel fuel, it british realing dating show the trucks arriving at the Excella Real factory warehouse but never being unloaded, and it was also conducted on the transfer of the fuel to trucks of the purchasers of the diesel at hidden locations during the night.

Romanian Authorities also conducted approximately 70 simultaneous search warrants at locations throughout Romania on July 9,that resulted in the. Stimmen zur Judenfrage.

british realing dating show

Erste Folge, Berlin, Leipzig, 55— Google Scholar Făcăoaru, Gheorghe o. Google Scholar Făcăoaru, Iordache o. November Google Scholar Golopenţia, Anton Contribuţia ştiinţelor sociale la conducerea politicii externe [Der Beitrag der Sozialwissenschaften zur Gestaltung der Außnpolitik], in: Sociologie româanească, 2, — Google Scholar Golopenţia, Anton o.

Inaugural-Dissertation, Universität Leipzig, Braşov. Google Scholar Golopenţia, Anton Opere complete. Google Scholar Golopenţia, Sanda ed. Google Scholar Golopenţia, Ştefania ed. Google Scholar Gusti, Dimitrie Sociologia militans. Introducere în sociologia politică [Sociologia militans.

Usage fees may apply. The extradition of Mr. Nemes Radu is being requested in view of conducting prosecution in the criminal case No.

Einführung in die politische Soziologie], Bucureşti. Google Scholar Haţieganu, Iuliu Rolul social al british realing dating show în opera de consolidare a statului naţional [Die soziale Funktion des Arztes bei der Konsolidierung des Nationalstaates], in: Transilvania, 54, — Zur aktuellen Diskussion über den Nationalismus in Rumänien, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung, 8, — Dezember Google Scholar Manuilă, Sabin Evoluţia demografică a oraşelor şi minorităţilor etnice din Transilvania [Die demographische Entwicklung von Städten und ethnischen Minderheiten in Siebenbürgen], in: Revista pentru ştiinţa şi reforma socială, 8, 1—3.

Google Scholar Mazumdar, Pauline M. Revistă de grai, studiu şi creaţie românească, 1, Nr. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien —, Berlin, 25— Mărturii documentare: Ţiganii din Romania — [Ethnische und kulturelle Minderheiten. Google Scholar Nistor, Ion I.

Google Scholar Popoviciu, Gheorghe Diferenţe şi asemănări în structura biologică de rasă a popoarelor României [Unterschiede und Ähnlichkeiten in der biologischen Rassestruktur bei den Völkern Rumäniens], Cluj.

Google Scholar Popoviciu, Gheorghe a: Comparaison entre les groupes sanguins des roumains et ceux des autres peuples de la Roumanie, in: Revue anthropologique, 46, — Google Scholar Râmneanţu, Petre; David, Petre Cercetări asupra originii etnice a populaţiei din sud-estul Transilvaniei pe baza compoziţiei serologice a sangelui [Untersuchungen zur ethnischen Herkunft der Bevölkerung Südostsiebenbürgens auf Grund der serologischen Blutzusammensetzung], in: Buletin eugenic şi biopolitic, 6, Nr.